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齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议抉择布告,黄金价格走势

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  证券代码:603833 证券丁晓楠简称:欧派家居公告编号:2019-066

  债券代码:113543意大利威尼斯气候 债券简称:欧派转债

  欧派家居集团股用身体说我喜欢你份有限公司

  第二届董事会第二十八会议选择公告

  本公司敬爱琳董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说余涵弥或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室举行了第二届董事会第二中华名医名方大全十八次会议。本次会议齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势告诉已于2019年9月6日以邮件和电话方秦之声戏迷大叫板式送达整体董事。本次会议以现场结合齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势通讯表决方法举行,会议由董事长姚良松先生掌管,会议应到会董事6名,实践到会董夜趣宅男事6名(其间,独立董事钟淑琴女士、秦朔先生、储小平先生均选用通讯表决方法参与本次会议)。公司部分监事、高档管理人员列齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势席了本次大正小小先生会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作选择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

 齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势 (王者荣耀女英雄去衣无遮挡全身裸一)审议通过了《关于董事会换届选举的方案》:

  赞同引荐姚良松先生、谭钦兴先生、姚良柏先生为公司第三届董事会非独立董事提名人,引荐储小平先生、秦朔先生、齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势江奇先生为公司第三届董事会独立董事提名人。上述董事任期三年,自2019年9月问水九剑30日起至第三届董事会届满之日止。

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提请公司2019年第2次暂时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《欧派家居关于董事会、仁青拉姆监事会换届选举的公告》。

  (二)审议通过了《关于第三届董事会独立董事津玩车趣贴的方案》:齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势

  赞同公司第三届董事会独立董事补贴按每人每年人民币十万元(税后)的规范计发,每年分四次付出,公司代扣代缴个人所得税

  表决成果:4票拥护,0票对立,0票放弃。与会董事秦朔、储小平归于第三届董事会独立董事提名人,回避了本方案的表决。

  该方案需要提请公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于拟定的方案》:

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提请公司2019年第2次暂时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证fature券交易所网站(www幼幼在线.sse.com.cn)发表的《欧派家居董事(非独立董事)、高档管理人员薪酬与查核管理办法》。

  (四)审议通过了《关于修订部分条款的方案》。

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提请公司2019年第2次暂时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披血沐残明露的《欧派家居股东大会议事规则(修订稿)》。

  (五)审议通过了《关于用征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》。

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《欧派家居以征集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

 095187 (六)审议通过了《关于调整2019-2020年公司及控股子公司运用自有资金进行托付理财额度的方案》。

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  该方案需要提请公司2019年第2次暂时股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司运用自有资金进行托付理财额度的公告》。

  (七)审议通过了《关于公司举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  表决成果:6票拥护,0票对立,0票放弃。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的《欧派家居关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  三、上网公告附件

  关于公司第二届董事会第二十八次会议相关方案的独立董事定见

  四、备检文件

  公司第二届董事会第二十八次会议选择

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2019年9月12日

齐鲁银行,欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第二十八会议选择公告,黄金价格走势

(责任编辑:DF520)

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